По факту мошенничества задержан владелец ассоциации компаний «Карвен групп», сообщает ГКНБ. В рамках проводимой работы, направленной на обеспечение экономической безопасности страны, в том числе выявление и пресечение коррупционных проявлений в коммерческих структурах с госдолей, установлен факт вывода денежных средств в особо крупном размере.

Установлен сговор Генриха Баляна с ответственными сотрудниками одного из банков с государственной долей, направленный на получение подставным лицом крупного кредита в размере 2 млн 300 тысяч долларов под залог неликвидного недвижимого имущества с чрезмерно завышенной оценочной стоимостью 670 тысяч долларов. Получены неопровержимые доказательства предоставления недвижимого имущества, принадлежащего Баляну на праве частной собственности, в качестве залога для получения кредита, без цели его погашения, с последующим присвоением полученных двух млн долларов. 

С учетом полученных доказательств, накануне владелец ассоциации компаний «Карвен групп» был задержан по подозрению в совершении преступления и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.